Presunto operador de niebla de Bitcoin arrestado por lavado de dinero, administrador acusado de mezclar 1.2 millones de BTC – – $BTC


La policía estadounidense arrestó al presunto operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov en Los Ángeles el martes. Los documentos muestran que Sterlingov está acusado de lavar más de 1.2 millones de bitcoins a través del mezclador Bitcoin Fog, una herramienta que permite a los usuarios mezclar transacciones. Según los investigadores federales, Sterlingov dirigió la operación durante diez años y procesó $ 336 millones en BTC actas.

El gobierno de EE. UU. Acusa al presunto capo de la niebla de Bitcoin con lavado de dinero

El gobierno de EE. UU. Ha acusado y detenido un ciudadano ruso y sueco Roman Sterlingov con lavado de dinero usando un mezclador de bitcoins. Aparentemente, Sterlingov fue el administrador principal en la operación Bitcoin Fog que utilizó una herramienta de mezcla basada en Coinjoin para mezclar BTC UTXO.

Bitcoin Fog se podía encontrar en Tor a través de una dirección de cebolla, requería un registro obligatorio y un depósito mínimo de 0.01 BTC para utilizar la plataforma. Sin embargo, el proceso de registro no estaba vinculado a un correo electrónico y simplemente requería un nombre de usuario y contraseña.

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha acusado a Sterlingov de permitir el lavado de dinero sin rastrear ninguno de los pagos. Los fiscales federales creen que Sterlingov recibió alrededor de $ 8 millones en BTC por sus servicios, obteniendo alrededor de una tarifa del 2% por mezcla en Bitcoin Fog. Sterlingov está acusado de procesar 1,2 millones BTC, que valía alrededor de $ 336 millones en el momento de todos los pagos.

“El análisis de transacciones de bitcoin, registros financieros, registros de proveedores de servicios de Internet, registros de correo electrónico e información de investigación adicional identifica a Roman Sterlingov como el principal operador de Bitcoin Fog”, dijo Devon Beckett, agente especial de Investigación Criminal del IRS. Sterlingov está acusado de “Transmisión de dinero sin licencia”, “Lavado de dinero” y “Transmisión de dinero sin licencia”.

El análisis de blockchain expuso al operador de niebla de Bitcoin en 2011

El colaborador de Wired, Andy Greenberg, habló con el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, sobre la situación. De Greenberg informe Los detalles de que las supuestas transacciones derivadas de Sterlingov en 2011 le dieron al IRS las pistas que necesitaban para atraparlo. Sterlingov aparentemente usó estas transacciones para configurar el servidor de Bitcoin Fog.

“Este es otro ejemplo más de cómo los investigadores con las herramientas adecuadas pueden aprovechar la transparencia de la criptomoneda para seguir el flujo de fondos ilícitos”, dijo el ejecutivo de Chainalysis a Greenberg.

¿Qué opinas sobre el supuesto operador de Bitcoin Fog al que se le acusa de transmisión de dinero sin una licencia? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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