La policía irlandesa investiga estafa masiva de Bitcoin que supuestamente robó millones de individuos de alto patrimonio neto – Noticias – $BTC

La policía irlandesa está en alerta máxima debido al creciente número de casos relacionados con una estafa relacionada con bitcoin dirigida a personas de alto patrimonio en el país. La situación se ha vuelto preocupante porque las autoridades ya han detectado transacciones sospechosas de alto valor.

Las autoridades ya registraron una propiedad vinculada a uno de los sospechosos

De acuerdo a The Irish Times, Gardaí (la policía de Irlanda) investiga lo que consideran una importante estafa de cifrado cuyos delincuentes podrían estar residiendo en el país. Un banco local ya expresó su preocupación por una transacción sospechosa de 500.000 euros (586.500 dólares) de una cuenta inactiva.

Después de las consultas realizadas por Gardaí sobre el cliente mayor que quería invertir tal cantidad de dinero en lo que él creía que era una oportunidad legítima de negocio de cifrado, aceptó el consejo de la policía de no enviar dinero fiduciario.

Pero según el medio de comunicación, parece que se llevaron a cabo otras transacciones similares antes de que actuaran para bloquear el movimiento de 500.000 euros a la billetera de los delincuentes. De hecho, la víctima quería cambiar el dinero por criptomonedas y luego depositarlo en un bitcoin (BTC) billetera perteneciente supuestamente a los estafadores.

Aunque no se han realizado arrestos al cierre de esta edición, la policía irlandesa ya registró una propiedad en el sur de Dublín, supuestamente vinculada a algunos sospechosos.

El informe dice que las autoridades encontraron e incautaron teléfonos móviles, computadoras, dinero en efectivo, bolsos de diseño y joyas.

Además, las investigaciones se centran en cómo los delincuentes, algunos de ellos presuntamente extranjeros y con sede en Dublín, se acercaron a las víctimas y ganaron su confianza.

Las autoridades extranjeras están ayudando a la policía irlandesa en la investigación

La policía está preocupada por el destino de algunos de los fondos recibidos por los supuestos estafadores de bitcoins, ya que están tratando de determinar cuánto dinero se cambió a dinero fiduciario y si se retiene en cuentas bancarias en el extranjero. Aún así, Gardaí cree que los fondos podrían haber llegado a “varios millones”.

Pat Lordan, funcionario de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Gardaí, emitió la siguiente advertencia:

Un caso involucró a un profesional jubilado de Midlands que perdió toda su pensión y ahorros de casi 250.000 euros. Nuestro consejo es simple: no responda a enfoques no solicitados, desconfíe de las afirmaciones descabelladas y nunca permita que nadie tenga acceso remoto a su computadora.

¿Qué opinas de esta estafa masiva de bitcoins que tiene lugar en Irlanda? Háganos saber en la sección de comentarios.

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