La Audiencia Nacional de España toma la investigación del presunto esquema de cifrado Ponzi Arbistar – Noticias – $BTC


La investigación contra un supuesto importante esquema de cifrado Ponzi español ahora estará a cargo de la Audiencia Nacional de España. Un juez de la instancia judicial nacional lleva ahora la investigación de Arbistar tras la inhibición de un juez en Tenerife.

Los daños económicos podrían superar los $ 120 millones

De acuerdo a El paisEl juez José Luis Calama accedió a investigar a Arbistar 2.0 SL, ya que las víctimas de la presunta estafa son casi 1.127. Aún así, las autoridades creen que el número podría llegar a 32.000.

Como dato preocupante para el juez, dijo El País, la cantidad de dinero robado en el supuesto esquema de cifrado Ponzi podría superar los 100 millones de euros (120 millones de dólares). Sin embargo, la aplicación de la ley ha representado más de 41 millones de euros (49,26 millones de dólares) en daños al cierre de esta edición.

Dicho esto, Calama señaló que Arbistar podría ser la “mayor estafa en España” relacionada con las criptomonedas, considerando que la plataforma falsa de bots de comercio de criptomonedas supuestamente tuvo víctimas en 30 de las 50 provincias españolas.

Santiago Fuentes, director de Arbistar, está en libertad condicional. Junto a sus cómplices, pudo haber estado involucrado en fraude agravado, organización delictiva y delito continuado de falsificación de documentos comerciales, dijo anteriormente un juez del Juzgado Central de Instrucción 4.

Según los informes, dos de los miembros de Arbistar, que estaban prófugos y buscados por la Interpol, se rindieron ante las autoridades españolas, dijo El País.

Las víctimas no solo se encuentran en Europa, sino también en América Latina

Las palabras del juez Calama sobre Arbistar no son una declaración nueva dada en el contexto del caso. Carlos Aránguez, abogado español que representa a 130 víctimas de Arbistar, comentó en diciembre de 2020 que la magnitud del desastre provocado por el presunto esquema de cripto Ponzi podría calificarse como la “mayor estafa informática” en España.

Las víctimas representadas por el abogado se encuentran en México, Venezuela, Francia, Andorra y casi 20 provincias españolas, que aseguraron haber invertido en los bots de Arbicorp -la firma propietaria de Arbistar- y que prometían rendimientos de aproximadamente el 28%.

Pero de repente, la firma anunció la congelación de las cuentas que pertenecen a más de 120.000 inversores el 12 de septiembre de 2020, debido a una supuesta “falla” en uno de sus robots de comercio de cifrado.

¿Qué opinas de que la Audiencia Nacional de España se lleve la investigación de Arbistar? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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