Informe afirma que el FBI utiliza mezcladores de Bitcoin durante el procesamiento de decomiso de BTC – – $BTC

Durante los últimos ocho años, la policía de EE. UU. Ha incautado una gran cantidad de bitcoins y, en un momento, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tenía una de las carteras de bitcoins más grandes después del derribo de Silk Road. Un informe publicado recientemente muestra que el FBI ha comenzado a usar aplicaciones de mezcla de criptomonedas en los últimos tiempos para ofuscar transacciones de bitcoins incautados que se derivan de una confiscación.

Haz lo que digo, no lo que hago

El gobierno de los EE. UU. Está lejos de ser transparente y una publicación reciente informe muestra cuán turbios pueden ser los federales en estos días. El autor Joshua Davis explica con gran detalle que el FBI ha estado evadiendo la “transparencia y la responsabilidad” específicamente cuando la policía ha estado manejando fondos de una incautación. Desde hace años, el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) y FinCEN han dicho que el uso de mezcladores de bitcoins debería ser criminalizado.

Los federales han procesado a los operadores de grandes mezcladores de bitcoins centralizados, además de acusar a los operadores de cargos de transmisión de dinero ilegal y afirmar que la mezcla facilita el crimen. En estos días, los mezcladores de criptomonedas están menos centralizados y los bitcoiners pueden aprovechar los mezcladores de bitcoins que están integrados en una billetera sin custodia. Davis explica cómo “FinCEN está criminalizando los mezcladores de Bitcoin”Y que cualquiera que los use podría ser“ acusado de violar las leyes contra el lavado de dinero ”. El informe también detalla cómo el FBI está usando “rutinariamente” mezcladores de bitcoins y lo ha estado haciendo durante algunos años.

El informe muestra que el FBI confiscó 39,67 BTC de un hombre en Tucson, Arizona, y el caso involucró intercambios de SIM no autorizados. Según los hallazgos de Davis, el FBI envió actualizaciones a las víctimas y “hizo que pareciera que la criptomoneda ya se había vendido”. Sin embargo, los datos de blockchain muestran que este no fue el caso y se les dijo a las víctimas que se cometió un “error administrativo”.

El FBI pagó en exceso a los mineros de Bitcoin en un factor de 4700%

Curiosamente, los hallazgos de Davis indican que la cadena de bloques cuenta una historia de cómo las transacciones que enviaron los federales se enviaron “a sí mismos”, desde una dirección que envió “más de 800.000 transacciones”, y los fondos se derivaron de una dirección que envió más de 43 millones. BTC. Los signos reveladores de un mezclador de bitcoins que se utiliza para ofuscar las transacciones de bitcoins.

“Para ser 100% claro, el FBI no necesita una licencia de transmisor de dinero para actuar como un vaso de Bitcoin legal porque las agencias gubernamentales están exentas de la necesidad de obtener una licencia de Money Services Business (MSB) ”, insiste el informe de Davis. “En cambio, lo que me gustaría señalar con humildad es que la ley requiere que los fondos estén” protegidos contra el desperdicio, la pérdida, el uso no autorizado o la apropiación indebida “. En cuanto a esas cuatro cosas de las que hay que protegerse, Davis descubrió que parecía haberse elegido el “desperdicio” en lugar de la transparencia.

Davis asume que el FBI podría haber “pagado en exceso a los mineros de bitcoins por un factor de 4700%” y las tarifas serían enormes cuando lo multiplicas por 2x o 5x. El informe concluye que Davis no tiene ningún problema o realmente nada contra el FBI en general, pero no aprecia la hipocresía.

“Simplemente odio ese sentimiento cuando me tratan como a un niño que necesita dejar de quejarse y confiar en la figura de autoridad”, escribió el autor. “Sí, necesitamos confiar en las figuras de autoridad, pero esas figuras de autoridad deben ganarse nuestra confianza. Las figuras de la autoridad también deben hacer todo lo posible para ser lo más transparentes posible “.

El autor también señaló cómo el exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Carl Force, y el exagente del Servicio Secreto, Shaun Bridges, robaron dinero del caso de Silk Road. Force pudo robar 1200 BTC y Bridges pudo obtener 3,100 bitcoins. “Se habrían salido con la suya si hubieran tomado una precaución adicional”, dijo Davis. “Su caída fue no utilizar una herramienta llamada mezclador de bitcoins”.

Además, un representante del FBI le envió un correo electrónico al autor del informe y explicó además: “El FBI ha declarado inequívocamente en un correo electrónico que los fondos todavía se mantienen como Bitcoin. Están obligados por ley a mantener estos fondos como bitcoins y no convertir estos fondos en efectivo “.

¿Qué opinas sobre el uso de mezcladores de bitcoins del FBI para ofuscar transacciones? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en los comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joshua Davis / Coinmonk