La agencia estatal de EE. UU. emite una alerta sobre el criptofraude que ocurre en las redes sociales – $ALTS

El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont, una agencia estatal de los Estados Unidos, advirtió a los ciudadanos contra el aumento de los fraudes de criptoinversión perpetrados en sitios de redes sociales populares.

El 25 de junio, Naum Lantsman, de 74 años, perdió los ahorros de su vida (340 000 dólares) debido a una criptoestafa orquestada en Instagram y Telegram. El DFR referenciado el incidente, ya que enfatizó “la necesidad de que los habitantes de Vermont ejerzan extrema precaución y vigilancia al usar o invertir en criptomonedas”.

Instagram ha sido calificado como la principal plataforma conectada con el fraude criptográfico por el Comisión Federal de Comercio (FTC), lo que también es válido para Lantsman. Su contacto inicial con el criptoestafador se produjo a través de Instagram, donde se encontró con una publicación de SpireBit que afirmaba ser un “corredor financiero internacional” que comerciaba con criptomonedas.

Sin ningún tipo de investigación o investigación sobre la plataforma, Lantsman creó una cuenta en SpireBit. Un representante de Spirebit contactó a Lantsman a través de Telegram y, durante varios días, lo obligó a realizar inversiones.

Lo que comenzó como una inversión de $500 finalmente resultó en una pérdida de más de $340,000. Una vez que un usuario ‘invierte’ en plataformas falsas como SpireBit, el tablero muestra las ganancias en cada operación, lo que alienta a los inversores a desembolsar más de sus ahorros.

Lantsman había oído hablar de estafas criptográficas en el pasado, pero nunca esperó convertirse en víctima del delito. Vermont DFR culpa de las crecientes estafas con criptomonedas a los estafadores que idean “tácticas más complejas y personalizadas” con capas de engaño.

Desde falsificar documentos y estados de cuenta bancarios hasta tener conversaciones amistosas, las técnicas en constante evolución de los estafadores se pueden abordar a través de la vigilancia y la verificación de antecedentes (DYOR).

Se ha pedido a los habitantes de Vermont que denuncien el fraude de manera oportuna para ayudar a reducir el daño financiero y rastrear a los delincuentes.

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Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, dijo que los ataques de finanzas descentralizadas (DeFi) eran un “problema bastante importante”, dado el aumento de los “piratas informáticos patrocinados por el estado” de Corea del Norte.

El Departamento de Justicia anuncia al primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedashttps://t.co/PvJ6iRDQ8P

— Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 17 de febrero de 2022

Choi también reafirmó que el Departamento de Justicia está detrás de las empresas de criptomonedas que cometen el delito o se hacen de la vista gorda para “ocultar el rastro de las transacciones”.

Revista: Las agencias de aplicación de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas